| （一）有限责任公司设立情况：2012年10月20日，御家汇有限全体股东一致同意并形成书面决议：成立湖南御家汇化妆品有限公司；注册资本为2,000万元；公司经营范围为化妆品及生物技术的研发和应用，化妆品及日用品的销售和批发，投资管理。2012年11月，御家汇有限在长沙市工商行政管理局办理设立登记，并取得了该局核发的注册号为430193000048060的《企业法人营业执照》。（二）股份有限公司设立情况：2016年8月27日，御家汇有限召开董事会，决定整体变更为"湖南御家汇科技股份有限公司"。同日，御家汇有限全体股东共同签署了《湖南御家汇科技股份有限公司发起人协议》，同意根据天职国际出具的"天职业字[2016]15063号"《审计报告》，以截至2016年7月31日的净资产242,282,514.67元作为出资，按1:0.247645的比例折为股份公司总股本6,000万股，每股面值1元，由各股东按原各自出资比例持有，其余净资产182,282,514.67元计入资本公积。2016年9月10日，沃克森出具沃克森评字（2016）第0921号《湖南御家汇科技有限公司拟变更设立股份有限公司项目评估报告》，御家汇有限经评估的净资产值为38,145.52万元。2016年9月12日，御家汇召开创立大会暨2016年次临时股东大会，会议审议通过《湖南御家汇科技股份有限公司章程》及三会议事规则等议案，选举了公司董事、监事。2016年9月12日，天职国际出具了"天职验字（2016）16342号"《验资报告》，对股份公司设立时的注册资本进行了验证。2016年9月18日，湖南省商务厅出具了"湘商投资（2016）162号"《湖南省商务厅关于湖南御家汇科技有限公司改制为股份有限公司的批复》。2016年9月21日，公司在长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局领取了统一社会信用代码为914301000558312826的《营业执照》。2021年4月2日，公司名称由御家汇股份有限公司变更为水羊集团股份有限公司 |
