| 张天任 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2019-02-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 张天任先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级管理人员工商管理硕士，美国加州国际大学荣誉博士，正高级工程师，正高级经济师，公司创始人。2004年11月至今担任天能动力（00819.HK）董事会主席、执行董事、总裁。2019年1月至今担任天能控股集团有限公司董事长。2003年3月至今担任公司董事长。 |
| 杨建芬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2019-02-01 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 杨建芬女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商企业管理专业。2014年4月起历任公司总经理助理、副总经理等职务，2019年2月至今担任公司董事、总经理。 |
| 李明钧 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2019-02-01 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 李明钧先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，生物化工专业。2013年10月起历任公司生产运营中心总监、总经理助理、副总经理等职务；2019年2月至今担任公司董事、副总经理。 |
| 胡敏翔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2019-02-01 |
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| 职务 | 董事会秘书 财务总监 董事 |
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| 胡敏翔先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，水利水电经营管理（工程经济与财务）专业。2004年起历任公司助理会计、天能芜湖财务经理、天能河南总经理助理、公司财务总监等职务。2019年2月至今担任公司财务总监、董事会秘书，2019年9月至今担任公司董事。 |
| 周建中 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2019-02-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 周建中先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商企业管理专业。2011年至今历任天能动力副总裁、执行董事，2003年起历任公司市场管理科科长、常务副总经理等职务，2015年11月至今担任公司董事。 |
| 张敖根 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 小学 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2019-02-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张敖根先生，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历，高级经济师。2004年12月至今担任天能动力执行董事、副总裁；2003年9月至今担任公司董事。 |
| 陈敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2025-04-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈敏先生，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电力电子与电力传动专业。现任浙江大学电气工程教授。 |
| 娄祝坤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2025-04-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 娄祝坤先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，交通运输经济与管理专业。现任上海大学会计学专业副教授、山西仟源医药集团股份有限公司（300254.SZ）独立董事、东杰智能科技集团股份有限公司（300486.SZ）独立董事。 |
| 董月英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-01-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 董月英女士，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业。现任北京大成（上海）律师事务所合伙人，民生人寿保险股份有限公司独立董事。 |
| 王保平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 王保平先生，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，刑侦专业。2005年5月起历任广州城市之星运输有限公司监察部总监、广州市穗佳物流有限公司监察审计部总监、香江集团有限公司监察总监，2018年7月加入本公司并担任监察总监，2021年9月至今担任公司监察审计中心总经理。 |
| 江为民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 监事 |
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| 江为民先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，法律专业，MBA。2004年10月加入本公司，历任办公室副主任、法务部经理、投资管理部副总监、法务部副总监等职务，2020年7月至今担任公司法务部总监。 |
| 杨敏娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-07-01 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 杨敏娟女士:1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2004年5月至2007年3月担任公司办公室文员;2007年3月至2020年6月历任公司子公司浙江长兴天能电源有限公司财务部出纳、费用经理;2020年6月至今担任公司审计部审计经理;2020年7月至今担任公司职工代表监事。 |
| 俞国潮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 俞国潮先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。曾任长兴县公安局李家巷派出所所长、长兴县交通运输局局长、长兴县人民政府办公室副主任，2017年9月加入公司，2018年4月至今担任公司子公司浙江天畅供应链管理有限公司总经理，2022年4月22日至今，担任公司副总经理。 |
| 彭小良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2025-04-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 彭小良先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学注册会计师专业，中国注册会计师非执业会员，拥有法律资格证书。2015年至2018年就职于瑞华会计师事务所。2019年至2022年11月就职于浙江世贸装饰股份有限公司担任财务经理、证券事务代表等职务。2022年11月加入本公司于董事会办公室任职。 |
| 佘芳蕾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 佘芳蕾女士，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，投资管理专业。曾任上海艾瑞市场咨询股份有限公司研究经理，2020年4月加入公司，2020年10月至今担任公司证券事务代表。 |
