| 朱保国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2001-05-09 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 朱保国先生:1962年出生,大学本科学历。曾任河南新乡水性树脂研究所所长、河南省飞龙精细化学制品有限公司副董事长兼总经理,于1992年起历任本公司总经理、副董事长,现任本公司董事长及医药集团股份有限公司董事长。朱保国先生在企业管理、公司治理、资本运作等方面具有丰富的经验。 |
| 刘广霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2001-05-09 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 刘广霞女士:1969年出生,大学专科学历。曾任中央电视台深圳中视国际电视公司广告部经理、曾任本公司副总经理、董事及丽珠集团副董事长,现任本公司副董事长。刘广霞女士在企业管理、市场营销、品牌策划与运作等方面具有丰富的经验。 |
| 林楠棋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2019-12-06 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 林楠棋先生:1982年出生,工学学位学士。曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理,本公司常务副总裁,全资子公司焦作健康元生物制品有限公司、深圳市海滨制药有限公司总经理、董事长,深圳太太药业有限公司执行董事。 |
| 邱庆丰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2006-08-10 |
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| 职务 | 董事 财务负责人 副总裁 |
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| 邱庆丰先生:1971年出生,中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士,中国注册会计师非执业会员。曾于天津第一机床厂总厂工作,于1996年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理、副总经理及本公司总经理兼董事会秘书、总裁等职务,现任本公司董事、副总裁兼财务负责人及丽珠医药集团股份有限公司非执行董事,主要负责公司财务、合规管理等相关工作。 |
| 幸志伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2024-04-25 |
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| 职务 | 副总裁 董事 |
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| 幸志伟先生:1986年出生,毕业于四川大学轻工生物技术专业,获工学学士学位。现任本公司董事、副总裁,本公司子公司焦作健康元生物制品有限公司董事长,子公司河南省健康元生物医药研究院有限公司董事兼总经理,子公司新乡海滨药业有限公司董事长,子公司焦作健风生物科技有限公司董事。曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间主管、车间经理,焦作健康元生物制品有限公司车间经理、生产总监、常务副总经理,主要负责公司生产管理等相关工作。 |
| 印晓星 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-09-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 印晓星先生:1966年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。曾任徐州医科大学药学院院长、副校长,现任徐州医科大学教授、药理学博士生导师,江苏省新药研究与临床药学重点实验室主任,本公司及江苏恩华药业股份有限公司独立董事。现为教育部高等学校药学类专业教学指导委员会委员、江苏省理学2类研究生教育指导委员会主任委员、江苏省药理学会副理事长、江苏省药理学会新药临床前药理专业委员会主任委员。主持国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等多项,以通讯作者发表SCI收录论文90余篇,以第一完成人获发明专利10项,授权4项。成功构建了徐州医科大学的药学类本科专业和药学学科体系。国家一流专业建设点临床药学专业、药学专业负责人,国家一流课程《临床药理学》课程负责人。印晓星先生在医药行业领域教学、科研、科技开发等方面具有丰富的经验。 |
| 覃业志 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2020-05-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 覃业志先生:1974年出生,大学本科毕业,中国注册会计师执业会员、中国注册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会计师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2014年起至今任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,现任本公司独立董事。覃业志先生在会计、审计、内部控制等方面具有丰富的经验。 |
| 彭娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2021-08-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 彭娟女士:1964年12月出生,中国国籍,有境外居留权(美国),博士研究生学历。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师。历任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼任培训部主任、中国财务云研究院顾问、上海交通财会协会会员、行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通财会协会会员、上海环境能源交易所绿色金融中心会员、中国财务云服务研究院顾问;兼任健康元药业集团股份有限公司独立董事、上海商米科技集团股份有限公司独立董事、海通期货股份有限公司独立董事、上海交熵数字科技有限公司总经理等。2022年3月起担任本公司独立董事。 |
| 霍静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2019-05-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 霍静女士:1976年出生,大学本科毕业。中华全国律师协会会员,腾讯大粤房产智库成员。2007年起至今任广东国晖律师事务所律师、合伙人。先后担任多家企业常年法律顾问,全面负责企业法律事务的审核、合同的起草及修订、出具法律意见书等,有丰富的处理各种类型案件的诉讼经验,现任本公司独立董事。霍静女士在企业法律事务、合规管理、法律风险管控等方面具有丰富的经验。 |
| 余孝云 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2001-05-09 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 余孝云先生:1968年出生,大学本科学历,澳洲格林威治大学工商管理硕士,高级工程师,深圳市高层次专业人才。曾于河南中医药研究院工作,1992年12月至今于本公司历任技术部经理、中药研究所政府事务经理、研究所副所长,现任本公司研究所顾问及监事会主席,中国营养保健协会常务理事、深圳市科技创新委员会审评专家。 |
| 李楠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2024-04-24 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李楠女士:1980年出生,经济学学士学位。曾任健康元药业集团股份有限公司总裁助理,现任本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司常务副总经理,本公司监事。李楠女士在会计、审计、企业管理等方面具有丰富的经验。 |
| 彭金花 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2009-08-28 |
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| 职务 | 监事 |
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| 彭金花女士:1962年出生,大学专科学历,曾任核工业部国营二七二厂技术处资料员及其职工医院会计、衡阳市广播电视大学教师、深圳市新时代工业城实业有限公司财务经理,于1994年3月进入本公司历任财务主管、计财部经理、财务部经理、税务部经理、行政经理、总经理助理,现任本公司监事。彭金花女士在财务管理、税务管理、行政管理等方面具有丰富的经验。 |
| 唐廷科 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-11-26 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 唐廷科先生:1985年出生,毕业于中国药科大学,获法学硕士学位,中国药科大学药物经济学博士(在读)。2011年入职丽珠医药集团,曾在国际合作部、丽珠制药厂、商业发展部担任国际业务专员、海外办事处代表、BD经理等职务。2018年入职健康元,现任集团BD部总监,武汉康丽健康投资管理有限公司总经理,主要负责创新药项目的洽谈和引进,并配合集团制定产品管线的布局与研发战略规划,已完成多个核心管线的签约落地。唐廷科先生在创新药BD交易、管线布局规划、项目资源整合、股权投资与合作、海外业务拓展等方面具有丰富的经验。 |
| 杜艳媚 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2024-10-24 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 杜艳媚女士:1987年出生,毕业于华南农业大学,获农学学士学位。曾任广州逸仙电子商务有限公司旗下品牌完美日记运营负责人和公司副总裁,于2022年8月加入本公司,担任健康品事业部总经理一职,负责事业部旗下太太、鹰牌、静心和意可贴等品牌的品牌营销和渠道销售工作。杜艳媚女士在营销管理、品牌建设等方面具有丰富的经验。 |
| 张雷明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-09-08 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 张雷明先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,理学学士学位。曾任丽珠医药集团股份有限公司营销市场部推广专员,生殖产品销售部省经理,处方药事业部省经理,省总经理,大区总经理,现任本公司处方药事业部总经理。 |
| 朱一帆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2024-09-27 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 朱一帆先生：1987年生，获纽约州立大学会计学学士学位和会计学硕士学位金融专业，美国纽约州注册会计师（CPA）。2011年起任职于美国普华永道会计师事务所金融资产管理部门，为纽约的私募基金和对冲基金提供专业服务。2017年先后任职于两家香港上市公司，负责资本市场和战略投资。2020年任职于逸仙电商（NYSE：YSG），参与逸仙电商纽交所IPO上市及收购英国知名护肤品牌EveLom等重要项目。2022年加入本公司担任投资总监，负责海外投资者关系、战略投资以及国际化商业拓展，主健康元药业集团关于变更公司董事会秘书的公告2导了世界银行贷款、德国拜耳小分子PREP抑制剂中国区授权、与东南亚头部药企Kalbe推进国际化业务等一系列战略合作。朱一帆先生在资本运作、投资者关系管理、投资并购、创新药BD及国际化业务等方面具有丰富经验。朱一帆先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
| 罗逍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2021-12-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 罗逍：女，1994年7月出生，硕士学历。本科毕业于山东大学，硕士研究生毕业于华南理工大学。自2020年1月起一直就职于本公司董事会办公室。于2020年5月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试，取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
| 李洪涛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-12-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李洪涛：女，1980年9月出生，硕士学历。本科毕业于沈阳药科大学，硕士研究生毕业于悉尼大学。曾任深圳津村药业有限公司品质管理科副科长，2014年5月加入公司，2015年12月至今就职于董事会办公室，历任证券事务主管、投资者关系经理，现任董事会办公室主任。李洪涛女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。 |
