| 刘铁峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2015-09-10 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 刘铁峰：男，1972年9月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位、哈佛商学院企业家项目（Owner/PresidentManagementProgram)毕业。先后在北京市人民政府外事办公室、荷兰托克公司、美国迪尔公司、诺基亚（中国）投资有限公司、三星电子（中国）有限公司、北京金环天朗通讯科技有限公司、杭州华飞通讯科技有限公司任职；2007年11月至2010年8月任公司总经理；2010年9月至今任公司董事长兼总经理。 |
| 陈立娅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2016-03-31 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 财务负责人 |
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| CHEN LI YA女士:女，1972年11月出生，加拿大国籍，硕士学历。先后在普华永道会计师事务所、康龙化成（北京）新药技术有限公司、中华水电公司任职。2016年3月至今任公司财务负责人兼董事会秘书，2018年9月至今任公司董事。5/6截至2025年1月14日，CHENLIYA女士直接持有公司股份375,600股，占公司总股本的0.29%，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。CHENLIYA女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。 |
| 陈进 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2015-09-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈进:男,1973年12月出生,本科学历。先后在D&A贸易投资顾问有限公司、戴尔(中国)有限公司、苹果电脑贸易(上海)有限公司任职;2012年9月至今任公司董事。 |
| 陈爱珍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2025-01-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈爱珍:女,1957年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,1982年1月,山西大学经济系本科毕业后留校任教。1987年3月至1991年9月赴日本东京立教大学经济学部留学深造,获经济学硕士学位。1993年5月获取司法部核准的律师资格证书,1998年9月至今在北京市众天律师事务所担任合伙人律师。2002年3月获得《上市公司独立董事资格证书》,兼任唐山三友化工股份有限公司,独立董事,2023年8月任职;石家庄常山北明科技股份有限公司,独立董事,2021年10月任职。 |
| 谢京 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2021-09-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 谢京:男,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,民革党员,首都经济贸易大学会计学研究生,中国注册会计师,国际注册内部审计师。曾任职于深圳华强实业股份有限公司、利安达会计师事务所、信永中和会计师事务所、中磊会计师事务所、国富浩华会计师事务所。现就职于大信会计师事务所(特殊普通合伙),任合伙人及总经理助理。担任民革海淀科技金融经济专委会专家委员,2024年4月担任天津膜天膜科技股份有限公司独立董事,2022年1月14日至今任公司独立董事。 |
| 李英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-09-14 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 李英女士:1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,财务会计专业。2004年至2011年,就职于北京西单太平洋百货公司。2012年至今,就职于北京百华悦邦科技股份有限公司监事会办公室。2021年9月至今任公司监事。 |
| 康鹏飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2023-05-15 |
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| 职务 | 监事 |
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| 康鹏飞先生:1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,社区管理专业,专科学历。2011年加入北京百华悦邦科技股份有限公司中台技术支持部门至今,现任培训师职务。2023年5月至今任公司监事。 |
| 常坤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2023-12-01 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 常坤先生:1993年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2016年10月加入北京百华悦邦科技股份有限公司,在西单门店担任库房主管;2018年10月担任公司京津区域库房主管;2020年4月至今,在公司总部担任KSC主管;2023年12月至今任公司职工代表监事。 |
| 李岩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2018-01-26 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 李岩：男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2011年7月在联想（北京）有限公司任经理；2011年7月至今任苹果业务负责人，2012年9月至2014年1月任公司监事，2014年1月至2018年9月任公司董事，2018年1月至今任公司副总经理。 |
