| 戴晓东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2009-11-11 |
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| 职务 | 董事 董事长 代理董事会秘书 |
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| 戴晓东先生，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，非执业注册会计师、高级会计师。光一科技股份有限公司第一届至第五届董事会董事、2017年4月至今任光一科技股份有限公司董事会秘书，全资子公司江苏苏源光一科技有限公司董事、湖北索瑞电气有限公司董事、副总经理。 |
| 周建荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-07-25 |
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| 职务 | 总裁 董事 副董事长 |
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| 周建荣先生:1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。历任公司研发工程师、信息技术部经理、首席信息官、总裁办助理主任;2018年6月至今任南京卓哲电子科技有限公司法人、执行董事;2021年9月至今任公司全资子公司江苏苏源光一科技有限公司总经理;2022年6月至今任江苏苏源光一科技有限公司董事;2022年7月任光一科技股份有限公司总裁;2022年9月任光一科技股份有限公司第五届董事会董事。 |
| 王昊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2019-03-27 |
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| 职务 | 副总裁 董事 |
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| 王昊先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，民建会员，2012年评选为海外杰出青年。2009年3月至2013年3月任中国电信股份有限公司江苏分公司无线网络中心WIFI主管、工程师；2013年3月至2015年4月任中国电信股份有限公司江苏分公司江苏号百WiFi运营中心负责人；2015年4月至2017年3月任中国电信集团号百新媒体部运营总监；2017年3月至2017年11月任中国电信集团号百大数据应用信息服务部产品运营中心总经理；2017年12月至2019年3月任光一科技股份有限公司投资部总监；2019年3月任光一科技股份有限公司副总裁；2021年11月至今任光一科技股份有限公司董事会董事。 |
| 任昌兆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2015-05-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 任昌兆先生，1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师。现任职光一科技股份有限公司董事、湖北索瑞电气有限公司董事长。 |
| 麻艳鸿 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-10-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 麻艳鸿先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，民盟盟员。1985年至1991年，在中建一局历任工长、计划员、助理工程师、局报编辑；1991年至1994年，在《中国建设报》报社工作，任总编室编辑；1994年至2002年，在《中国企业报》报社工作，历任要闻部记者，影视中心副主任、主任，地方工作部主任；2002年至2003年，在北京兴创广告公司工作，任总经理；2003年至今，在《中国企业报》报社工作，历任新闻发展中心主任、《中国企业家优秀管理思想论坛》常务副秘书长。2021年10月任光一科技股份有限公司第四届董事会非独立董事。 |
| 陈硕雨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2022-04-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈硕雨女士，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，群众。2010年7月至2011年12月，任法国安盛保险公司（香港）理财顾问；2012年3月至2013年8月，任金山期货（香港）交易员；2015年9月至2019年7月，任安永华明会计师事务所（上海分所）高级审计员；2019年8月至2021年9月，任安永（中国）企业咨询有限公司高级顾问。2022年4月任光一科技股份有限公司第四届董事会独立董事。 |
| 林隆华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-05-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 林隆华先生，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于北京大学经济学院金融学专业，2005年7月毕业于北京大学经济学院金融学硕士专业，硕士学历。曾担任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理、上海瑞业投资管理中心（有限合伙）合伙人、上海瑞有股权投资基金管理有限公司总经理、奇瑞汽车股份有限公司监事会主席等职务。2022年3月至今，任安徽安德利百货股份有限公司副董事长、总裁。2022年5月任光一科技股份有限公司第四届董事会独立董事。 |
| 朱云飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2009-11-11 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 朱云飞先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年至今任光一科技股份有限公司第一届至第四届监事会主席；全资子公司湖北索瑞电气有限公司、江苏苏源光一科技有限公司、南京智友尚云科技有限公司、江苏光一德能电气工程有限公司监事、南京云商天下信息技术有限公司监事。 |
| 钱卫民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2016-01-15 |
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| 职务 | 监事 |
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| 钱卫民先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2010年12月至2012年7月任上海彩码信息科技有限公司总工程师；2012年8月至今任控股子公司南京云商天下信息技术有限公司董事、总经理。 |
| 潘玲玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2023-04-19 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 潘玲玲女士:1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2009年3月至2011年10月任南京国际会议大酒店行政专员,2011年10月至今任公司机要专员、资质申报主管。 |
| 宋育梁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2022-09-23 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 宋育梁先生,1990年7月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科生学历。历任光一科技股份有限公司董事长秘书,行政中心总监。全资子公司江苏光一德能电气工程有限公司董事。 |
| 王鹤庆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-09-23 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 王鹤庆先生,1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师,二级注册建造师。1999年7月至2002年10月北京电研华源电力技术有限公司工作;2002年11月-2015年9月任江苏省国龙电子实业有限公司部门经理、副总经理;2015年10月-2020年12月任江苏新宇能电力科技有限公司副总经理;2021年12月至今任光一科技股份有限公司营销总监。 |
| 庞伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2016-01-18 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 庞伟先生，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师资格。2009年9月至2012年11月任江苏美迪洋集团审计经理；2012年12月至2014年5月任安徽金大地集团审计经理；2014年5月至2015年5月任祥源控股集团审计经理；2015年6月至今任光一科技股份有限公司审计法务部副经理。 |
| 朱卫华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-09-23 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 朱卫华先生,1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,会计师。2004年4月至2021年10月任大千生态环境集团股份有限公司财务经理、财务管理中心总经理,2021年11月至2021年12月任格林生态环境有限公司财务总监,2017年10月至今任黄山市千城园林有限公司董事,2019年3月至今任大千城乡建设发展有限公司监事,2022年7月入职公司财务部。 |
| 姜璇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2021-04-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 姜璇，女，1992年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，具有董事会秘书资格证书。2013年8月至2017年10月任职于南京文化艺术产权交易所，2018年3月至今任职于光一科技股份有限公司董事会办公室。 |
