| 舒傲蕾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2023-02-24 |
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| 职务 | 董事会办公室主任 |
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| 舒傲蕾女士，生于1988年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年5月至2015年7月，任职于丹马士（Damco）环球物流有限公司深圳分公司，担任 KeyAccountAssistant；2015年7月至2020年3月，任职于珈伟新能源股份有限公司，担任营销副总裁助理；2020年3月至今，任职于深圳市雄韬电源科技股份有限公司，历任董事长秘书、董事会办公室主任，并于2021年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
| 闫亚光 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2026-04-23 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 |
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| 闫亚光先生，1985年出生，中国国籍，硕士学历，国际注册内部审计师（CIA）。2017年至2025年间，先后在宝能投资集团、中国燃气控股有限公司担任审计管理职务；2026年1月起担任深圳市雄韬电源科技股份有限公司审计总监，负责公司内部审计、合规监察工作。 |
| 张华农 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2013-09-30 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 张华农先生:生于1962年8月,中国国籍,无永久境外居留权。本科学历,1984年9月至1991年9月任国营武汉第七五二厂技术处主管工程师;1991年10月至1994年10月任深圳市律普敦蓄电池有限公司总工程师;1994年11月至今任公司董事长,总经理。张华农先生是中国化学与物理电源行业协会监事长、中国铅酸蓄电池行业协会华南地区理事长、中国电工技术协会铅酸蓄电池分会副理事长、深圳市企业技术创新促进会副理事长、哈尔滨工业大学(深圳)特聘教授及全国工商联新能源商会常务副会长。2002年,张华农先生被评为香港紫荆花企业家奖;2004年,荣获欧洲蓄电池行业贡献奖。 |
| 刘琦 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2026-04-03 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 刘琦女士:1992年09月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,哈尔滨工业大学(深圳)MBA毕业。于2015年7月加入公司,至今已在新能源电池领域深耕超过十年。作为一名专注数据中心(IDC及AIDC)市场的营销专家,我长期致力于该领域的销售实战、市场开拓与团队管理,不仅对新能源行业拥有深刻洞见,更积累了从0到1、从1到N的丰富项目经验。 |
| 何天龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2017-01-05 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 何天龙先生:生于1979年9月,中国国籍,无永久境外居留权。工商管理硕士,2002年加入公司,历任公司销售业务员、销售业务经理,国际销售部副总。2017年1月至今,担任公司董事;2025年起兼任公司轮值CEO。 |
| 秦磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2026-04-03 |
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| 职务 | 董事 |
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| 秦磊先生:生于1982年,中国国籍,无境外永久居留权。拥有二十余年新能源与电子制造行业经验,长期从事企业战略规划、经营管理及产业协同工作,具备丰富的能源产业管理经验。2025年10月至今,担任公司战略与经营管理副总裁。 |
| 徐可蓉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2013-09-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 徐可蓉女士:生于1963年10月,中国国籍,无永久境外居留权。大专学历,1984年8月至1995年10月任职于武汉市卫生防疫站;1995年10月起任深圳市第一人民医院预防科医生,至退休。2010年9月至今,担任公司董事。 |
| 韩哲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2026-04-03 |
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| 职务 | 董事 |
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| 韩哲先生:生于1988年5月,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2009年10月加入公司,先后担任市场专员、产品经理,销售经理,现任铅酸事业部销售总监。 |
| 冯艳芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-02-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 冯艳芳女士:生于1976年12月,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于河南大学汉语言文学专业和郑州大学法学专业。曾任广东国晖律师事务所、北京大成(深圳)律师事务所律师及合伙人,曾兼任健康元(600380)和天力锂能(301152)独立董事。现任广东扬权律师事务所律师及合伙人。 |
| 吕晓明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2026-04-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吕晓明先生:生于1961年,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任哈尔滨工业大学教师、中国航天科技集团航天工程研究员、深圳市航天新源科技有限公司董事长、总经理;现任深圳市绿航星际太空研究院副院长、深圳市科创委专家库专家、广东省军民融合发展专家库专家。 |
| 张建 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2026-04-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张建先生:生于1978年12月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,深圳大学毕业。2007年12月取得中国注册会计师执业证书,2014年1月加入上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所,担任授薪合伙人至今。 |
| 刘刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2018-01-04 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 刘刚先生：生于1974年10月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，2008年3月加入公司，历任品质经理、总裁助理。2010年通过国家司法考试，获得法律职业资格证书。2012年10月任总裁助理，2015年6月兼任公司法务。 |
| 孙彩平 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-04-28 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 孙彩平女士：1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，大学本科学历。2007年3月加入本公司，先后担任集团财务成本经理、深圳锂电财务经理、深圳雄韬电源财务经理，自2020年起担任集团会计核算总监职务。 |
| 林伟健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2018-01-04 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 林伟健先生：生于1991年7月，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，已于2017年3月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年8月加入公司，担任证券事务代表。 |
