| 滕用庄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2008-08-06 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 滕用庄，非独立董事候选人滕用庄，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，EMBA,现任本公司董事、东山腾新食品有限公司董事长兼总经理、腾新投资有限公司董事、大业创智互动传媒股份有限公司董事，曾任公司生产部负责人、技术副总监。 |
| 滕用严 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2013-09-26 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 滕用严，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA在读，现任公司董事、总经理，兼任沈阳腾新食品有限公司、北京鼓山食品有限公司、上海闽芝食品有限公司、成都腾新食品有限公司执行董事，腾新投资有限公司董事。曾任上海闽芝食品有限公司执行董事兼总经理、南京腾新食品有限公司总经理、公司营销副总监及全国KA 总监。 |
| 吴迪年 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-08-06 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴迪年，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。吴迪年先生现任广州明迪沃衍股权投资管理有限公司执行董事、总经理，广州元信电子商务有限公司首席顾问，江苏鑫城印刷集团有限公司董事，山西万易达包装科技有限公司董事。曾任康师傅控股有限公司方便面事业群营业本部主管，雅士利国际控股有限公司副总裁，黑牛食品股份有限公司副董事长兼总裁。 |
| 滕用伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2008-08-06 |
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| 职务 | 董事 |
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| 滕用伟，男，1973年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权；现任本公司董事，兼任腾新投资有限公司董事长、浙江鱼极食品有限公司和舟山腾新食品有限公司执行董事，东山腾新食品有限公司董事，曾任公司营销中心负责人。 |
| 吴丹 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2017-08-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴丹，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，持有上海证券交易所独立董事资格证书。吴丹先生现任福建远东大成律师事务所高级合伙人、福州仲裁委员会仲裁员。 |
| 刘微芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2017-08-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘微芳，女，1970年出生，中国国籍,无境外永久居留权，研究生学历,副教授,中国注册会计师,中国注册资产评估师，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。刘微芳女士现任福州大学管理学院会计系副教授,硕士生导师,兼任福建三鑫隆信息技术开发股份有限公司董事、福建赛特新材股份有限公司独立董事。曾任福州大学管理学院专业学位教育中心副主任,福州大学MBA教育中心办公室副主任。 |
| 吴飞美 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2020-08-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴飞美，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有深圳证券交易所和上海证券交易所独立董事资格证书。现任闽江学院教授，硕士生导师，兼任中能电气股份有限公司和福建汇川物联网技术科技股份有限公司独立董事。1986年毕业于福建师范大学地理专业，2001年7月至2003年12月在香港公开大学工商管理专业学习获硕士学位，1986年至2007年为福建商业高等专科学校教师，2008年至今在闽江学院经济与管理学院从事教学和科研工作，曾任闽江学院经济与管理学院副院长，兼任福建省中青年经济发展研究会副会长。 |
| 陈为味 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2013-09-26 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 陈为味，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学EMBA在读。陈为味先生曾任沃尔玛（深国投）百货有限公司利嘉、鼓山分公司常务副总经理，现任海欣食品股份有限公司人资行政部总监、监事会主席。 |
| 刘日忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-08-06 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 刘日忠，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。刘日忠先生历任福建苍乐电子企业有限公司工段长，福建九峰农业发展有限公司人资经理，本公司人资经理，现任本公司董事长助理。 |
| 郑宗行 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2011-08-06 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 郑宗行，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。郑宗行先生历任宁化县安远乡粮食管理站仓管、储运主任，现任本公司营销总监、监事。 |
| 郑铭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2022-06-07 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 郑铭，男，中国国籍，汉族，中共党员，无境外居留权，1988年出生，硕士研究生学历，毕业于福州大学、上海交通大学高级金融学院。曾任江西海源复合材料科技股份有限公司董事会秘书、副总经理，福州市长乐区城市建设投资控股有限公司财务总监，福建圣泽生物科技发展有限公司董事会秘书。2019年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
| 陈朝晖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2015-03-25 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 陈朝晖，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任福建南平太阳电缆股份有限公司企业管理部副部长、审计部副部长（主持工作），2015年2月入职本公司，现任公司审计部负责人。 |
| 郑顺辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2014-03-19 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 郑顺辉，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师，现任公司财务总监、猫诚股份董事，曾任福州利来家具有限公司会计，历任本公司财务经理、审计部长，现任公司财务总监。 |
| 陈丹青 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2021-04-19 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 陈丹青，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1993年出生，本科学历。曾任福建创高智联技术股份有限公司董秘助理、福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券事务代表。具有证券从业资格、基金从业资格、初级会计职称，2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
