| 汪二妮 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2026-04-15 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 |
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| 汪二妮，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，副高级会计师，税务师，资产评估师。历任亚太（集团）会计师事务所高级审计经理，佰利联融资租赁（广州）有限公司风控总监，焦作市中州炭素有限责任公司财务总监。2025年2月至2025年12月担任公司审计与风控部副部长；2026年1月至今担任公司审计与风控部部长。汪二妮女士目前持有本公司股票4600股。汪二妮女士与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。 |
| 孙亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2026-04-15 |
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| 职务 | 工程技术副总裁 |
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| 孙亮，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年加入公司，历任技术研发部部长助理，中试车间主任，焦作基地钛业二分公司生产技术科副经理、车间副主任，安全环保部部长，焦作基地副总经理，集团总裁助理。现任焦作基地采购部部长、总经理，2026年4月起任公司工程技术副总裁。 |
| 许冉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 许冉,女,1990年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,副高级经济师。2014年10月至2017年3月任公司业务经理,2014年11月至今任佰利联(欧洲)公司董事;2015年5月至今任佰利联(美洲)公司董事;2017年3月至2023年4月任公司总裁助理;2021年4月至2024年3月任焦作市年轻一代民营企业家联合会副会长,2025年7月至今任会长;2022年6月至今任Image Resources NL董事;2022年7月起任焦作市工商联副主席;2023年4月至2025年1月任销售公司总经理;2023年4月至2026年4月任公司副董事长;2026年4月起任公司董事长。 |
| 陈建立 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-04-22 |
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| 职务 | 研发副总裁 职工董事 |
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| 陈建立,男,中国国籍,1976年9月出生,无境外永久居留权,博士研究生学历,正高级工程师。2000年7月起于公司任职,负责研发、质量管理、销售技术、生产工艺等方面工作,曾任公司技术研发部部长、技术副经理、总裁助理等职位,2021年9月至2025年11月任云南国钛金属股份有限公司董事长,2020年4月起任公司研发副总裁,2023年4月至2025年11月任公司董事,2025年11月起任公司职工董事。 |
| 王旭东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 董事 战略副总裁 董事会秘书 |
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| 王旭东先生:1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1998年至2004年,在河南省平顶山市环保局工作;2007年至2019年,在中原证券股份有限公司工作,从事投行业务,保荐代表人,历任投行五部副总经理、郑州投行总部副总经理;2019年至2023年3月,在华金证券股份有限公司从事投行业务,保荐代表人,历任企业融资部总经理、华金证券总裁助理;2023年4月至2026年4月任公司副总裁,2023年4月起任公司董事,2026年4月起任公司战略副总裁。王旭东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2023年4月至2023年7月,代行董事会秘书职责。2023年7月起任公司董事会秘书。 |
| 吴彭森 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 吴彭森,男,1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,正高级工程师。2002年7月至2003年12月,任江西晶安高科技股份有限公司车间主任;2004年3月至2006年5月,任上海峥嵘化工厂生产厂长;2006年6月至2011年12月,任公司总经理助理、锆业分公司经理、钛三分公司经理;2012年1月至2016年12月,任公司技术副总经理;2017年1月至2018年12月任公司焦作基地总经理;2018年12月至2025年5月历任公司下属子公司龙佰四川钛业有限公司总经理、董事长;2021年12月至2025年3月历任公司下属子公司甘肃佰利联化学有限公司总经理、执行董事;2022年1月至2023年4月任公司常务副总裁兼合规总监;2023年4月起任公司董事、总裁。 |
| 张刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2026-04-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张刚,男,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,副高级经济师。历任河南省修武县云台山风景名胜区管理局副局长;共青团河南省焦作市委书记;河南省焦作市房产管理中心主任;焦作新材料职业学院理事长。2022年5月至2025年1月担任公司龙佰管理学院行政副院长;2022年6月至2023年4月担任公司监事会主席,2022年5月至今任公司党委书记,2026年4月起任公司董事。 |
| 赵红梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2026-04-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 赵红梅,女,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,正高级会计师。曾任中州铝厂财务部主办科员、中国铝业中州分公司财务部投资核算科科长、副经理,焦煤赵固能源公司总会计师,中国铝业财务部会计核算处副经理、经理,中国铝业财务部(董事会办公室)副总经理、预算分析处经理,中铝集团运营优化部(改革办公室)副总经理,中铝物流集团有限公司监事会主席,中铝山西新材料有限公司监事会主席,山西华兴铝业有限公司监事会主席,山西华圣铝业有限公司监事,中铝(上海)有限公司董事、监事,中铝国际贸易集团有限公司监事,中铝投资发展有限公司监事,贵州华锦铝业有限公司董事,中国铝业几内亚有限公司董事,中铝环保节能集团有限公司董事,中国铜业有限公司董事等职务。2023年4月至2025年6月在中铝国际工程股份有限公司工作,曾任董事、财务总监、董事会秘书;2025年3月至2026年2月任中铝资本控股有限公司董事;2025年12月至2026年2月中铝资产经营管理有限公司董事;2026年4月起任公司董事。 |
| 李宏伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2026-04-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李宏伟,男,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,正高级会计师。曾任:河南神火集团有限公司财务部科长,河南神火铝电有限责任公司财务部长、总会计师、副总经理,华铝工业投资有限公司总会计师,河南神火煤电股份有限公司下属电力公司总会计师,铝业公司总会计师、煤业公司总会计师,河南神火煤电股份有限公司财务部长、副总会计师、董事会秘书、副总经理、董事长等职务,河南通达电缆股份有限公司独立董事,牧原食品股份有限公司独立董事,河南神火集团有限公司党委常务委员、董事、副总经理,云南神火铝业有限公司董事,神火新材料科技有限公司董事,上海神火铝箔有限公司董事;2026年4月起任公司独立董事。李宏伟先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书。 |
| 郭宇峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2025-05-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郭宇峰先生:1970年6月出生,中国国籍,中南大学矿物加工工程专业工学博士毕业,现任中南大学资源加工与生物工程学院教授、博士生导师、副院长,兼任第五届中国非高炉学术委员会委员、钒钛战略联盟第二届专家委员、攀枝花市政府顾问(特聘专家)。1998年6月至2014年8月,历任中南大学(2000年4月前名称系中南工业大学)助教、讲师、副教授,2014年9月至今任中南大学教授。 |
| 梁丽娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 梁丽娟,女,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,会计学教授,硕士研究生导师,中国非执业注册会计师。梁丽娟女士自1987年7月至2026年1月在河南理工大学从事会计教学和科研工作,曾任河南理工大学会计学教授,曾任焦作万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立董事、多氟多新材料股份有限公司第三届、第四届、第六届、第七届独立董事,2023年4月至今任公司独立董事。 |
| 郭良坡 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2026-04-15 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 郭良坡，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经政法大学，大专学历。1991年入党，会计师、高级管理会计师、河南理工大学会计硕士行业指导教师。2007年1月加入公司，历任公司财务部副部长、财务部部长、总裁助理，公司原子公司焦作市示范区亿利小额贷款有限公司总经理，公司子公司龙佰四川钛业有限公司党委书记、常务副总经理兼财务总监、经营总监，公司原子公司佰利联融资租赁（广州）有限公司总经理职务，河南中源钛业有限公司董事、财务负责人，四川攀金新材料有限公司董事，2025年3月至2025年12月任公司子公司广东东方锆业科技股份有限公司董事。现任子公司山东龙佰钛业科技有限公司执行董事兼总经理，子公司云南国钛金属股份有限公司董事，2026年4月起任公司财务总监。 |
| 王海波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-10-25 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王海波，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有董事会秘书资格证书。2015年7月至2016年4月，在南京万得资讯科技有限公司任数据分析员，2016年5至2017年4月在河南振新生物技术股份有限公司董事会办公室工作，2017年5月至2018年5月在公司总裁办工作，2018年6月至今在公司董事会办公室担任信息披露员。 |
