| 增发方案简介 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 5.82 | 公告日期 | 2022-07-06 |
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| 预计募集资金(万元) | 71800.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为人民币5.82元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。
若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将进行相应调整。调整方式为：假设调整前发行价格为P0，每股送红股或资本公积金转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 5.82 | 公告日期 | 2022-07-06 |
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| 预计募集资金(万元) | 19800.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为人民币5.82元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。
若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将进行相应调整。调整方式为：假设调整前发行价格为P0，每股送红股或资本公积金转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 10.21 | 公告日期 | 2021-07-17 |
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| 预计募集资金(万元) | |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 公司本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司董事会首次审议本次交易的决议公告日，即上市公司第四届董事会第十五次会议决议公告日。
《持续监管办法》第二十一条规定“上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一。”
经交易各方协商，本次发行股份的发行价格确定为10.21元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。
最终发行价格需经上市公司股东大会批准，并经深交所审核通过及中国证监会注册。在定价基准日至发行日期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上市公司将按照中国证监会和深交所的相关规则对新增股份的发行价格进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 10.00 | 公告日期 | 2021-07-17 |
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| 预计募集资金(万元) | |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为上市公司董事会首次审议本次交易的决议公告日，即上市公司第四届董事会第十五次会议决议公告日。
本次发行股份募集配套资金的发行价格为10.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
最终发行价格需经上市公司股东大会批准，并经深交所审核通过及中国证监会注册。在定价基准日至发行日期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上市公司将按照中国证监会和深交所的相关规则对新增股份的发行价格进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2016-02-02 |
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| 预计募集资金(万元) | 100000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格将进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2016-02-02 |
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| 预计募集资金(万元) | 100000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格将进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2016-02-02 |
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| 预计募集资金(万元) | 82682.19 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格将进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2016-02-02 |
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| 预计募集资金(万元) | 82682.19 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格将进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 21.4500 | 公告日期 | 2015-12-30 |
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| 预计募集资金(万元) | 14000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 652.68 |
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| 实际募集资金(万元) | 14000.00 |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。公司本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日，根据2014 年度利润分配和资本公积金转增股本方案调整，董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价为20.54 元/股。2015 年5 月11 日，汇金股份2014 年年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，公司以总股本12,380 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元人民币(含税)，同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10 股转增10 股。2015 年5 月27 日，汇金股份实施完毕2014 年度利润分配和资本公积金转增股本方案。因此，依照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、除权处理后，公司定价基准日前120 个交易日的股票交易的除权除息均价为 20.54 元/股，定价基准日前120 个交易日的股票交易的除权除息均价九折为18.49 元/股。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为18.49 元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 21.4500 | 公告日期 | 2015-12-30 |
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| 预计募集资金(万元) | 14000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 652.68 |
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| 实际募集资金(万元) | 14000.00 |
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| 定价方案 | 本次向特定投资者募集配套资金的发行价格按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次发行采用锁价方式非公开募集配套资金，涉及的股票发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%。本次募集配套资金的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日，根据2014 年度利润分配和资本公积金转增股本方案调整，董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价为23.83 元/股。2015 年5 月11 日，汇金股份2014 年年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，公司以总股本12,380 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元人民币(含税)，同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10 股转增10 股。2015 年5 月27 日，汇金股份实施完毕2014 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，因此，依照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、除权处理后，公司定价基准日前20 个交易日的股票交易的除权除息均价为23.83 元/股，定价基准日前20 个交易日的股票交易的除权除息均价九折为21.44 元/股。经交易各方协商，确定本次交易发行股份募集配套资金的股份发行价格为21.45 元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 18.4900 | 公告日期 | 2015-11-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 33000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 1784.75 |
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| 实际募集资金(万元) | 32999.99 |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。公司本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日，根据2014 年度利润分配和资本公积金转增股本方案调整，董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价为20.54 元/股。2015 年5 月11 日，汇金股份2014 年年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，公司以总股本12,380 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元人民币(含税)，同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10 股转增10 股。2015 年5 月27 日，汇金股份实施完毕2014 年度利润分配和资本公积金转增股本方案。因此，依照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、除权处理后，公司定价基准日前120 个交易日的股票交易的除权除息均价为 20.54 元/股，定价基准日前120 个交易日的股票交易的除权除息均价九折为18.49 元/股。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为18.49 元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 18.4900 | 公告日期 | 2015-11-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 14000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 1784.75 |
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| 实际募集资金(万元) | 32999.99 |
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| 定价方案 | 本次向特定投资者募集配套资金的发行价格按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次发行采用锁价方式非公开募集配套资金，涉及的股票发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%。本次募集配套资金的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日，根据2014 年度利润分配和资本公积金转增股本方案调整，董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价为23.83 元/股。2015 年5 月11 日，汇金股份2014 年年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，公司以总股本12,380 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元人民币(含税)，同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10 股转增10 股。2015 年5 月27 日，汇金股份实施完毕2014 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，因此，依照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、除权处理后，公司定价基准日前20 个交易日的股票交易的除权除息均价为23.83 元/股，定价基准日前20 个交易日的股票交易的除权除息均价九折为21.44 元/股。经交易各方协商，确定本次交易发行股份募集配套资金的股份发行价格为21.45 元/股。 |
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