| 孙怀庆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2018-05-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 首席执行官 |
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| 孙怀庆先生，中国国籍，有澳门和新加坡境外永久居留权，1969年10月出生，北京大学工商管理专业硕士学位，香港大学管理学博士在读，经济师。2002年设立公司前身，现任丸美股份董事长、总经理，广州丸美生物科技有限公司执行董事、总经理，重庆博多物流有限公司执行董事，广州恋火化妆品有限公司执行董事，广东燕园珠水投资有限公司董事，蔚恒信息科技发展（上海）有限公司监事，上海本馨至美文化传播有限公司董事长，广东肌因序生物科技有限公司董事长，广州奢加化妆品有限公司董事长 |
| 王开慧 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2018-05-18 |
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| 职务 | 董事 首席财务官 |
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| 王开慧先生:1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,中级会计师、非执业注册会计师及注册税务师。2006年起在公司前身就职,现任公司董事、首席财务官(CFO),丸美科技监事,重庆博多广州分公司负责人,上海菲禾监事,丸美网络执行董事，曾任广东丸美生物技术股份有限公司董事会秘书。 |
| 曾令椿 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2018-05-18 |
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| 职务 | 董事 首席营销官 |
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| 曾令椿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，研究生。2005年起在公司前身就职，现任丸美股份董事、副总裁、丸美化妆品株式会社董事、广州丸美网络科技有限公司总经理。 |
| 申毅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2021-03-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 申毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，阿德莱德大学工程项目管理硕士，华中科技大学测控技术与仪器学士，曾任超链数据(深圳)有限公司战略部总经理、埃森哲(中国)有限公司战略咨询部国际能力网络能源零售行业中国区负责人、壳牌(中国)有限公司零售部数字化解决方案经理、Wincor Nixdorf Pte, Ltd. (Singapore) 亚太区业务拓展经理等，2019年10月加入公司，现任丸美股份总裁助理兼数字科技部部长。 |
| 郭朝万 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2021-03-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭朝万先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，暨南大学理学硕士，长崎大学理学博士，曾任名古屋大学环境医学研究所研究员，长崎大学医学部讲师、研究员，2019年4月加入公司，现任丸美股份技术研发部研发总监。 |
| 王玉莹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2023-09-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王玉莹女士:1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生。曾就职于欧莱雅(中国)有限公司、雅诗兰黛(商贸)有限公司,2020年加入丸美股份,历任公司社交媒体部内容营销总监、恋火事业部市场总监、部长,现任恋火事业部总经理。 |
| 曹庸 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-05-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曹庸先生:1966年3月出生,苗族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,湖南农业大学植物学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系教授,广州酒家集团股份有限公司独立董事,广州珠江啤酒股份有限公司独立董事,幺麻子食品股份有限公司独立董事,广东惠尔泰生物科技有限公司董事,广州绿萃生物科技有限公司监事。曹庸先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。曹庸先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
| 毕亚林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2018-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 毕亚林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，华南农业大学博士，拥有法律职业资格。曾供职于香港吴少鹏律师事务所等，2005年至今在广东天一星际律师事务所工作。现任广东天一星际律师事务所主任、广州交通投资集团有限公司外部董事、丸美股份独立董事。 |
| 姬恒领 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2019-03-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 姬恒领先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，硕士，注册会计师。曾供职于广东正源会计师事务所有限公司、太平洋证券股份有限公司投资银行等，现任深圳致公会计师事务所（普通合伙）合伙人、和泰国际融资租赁有限公司董事、深圳市恒竣非融资性担保有限公司董事、广州宏晟光电科技股份有限公司独立董事、广州嘉斌贸易有限公司监事、平顶山东方碳素股份有限公司独立董事、丸美股份独立董事。 |
| 陈青梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-11-02 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 陈青梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，本科，自2002年加入广州佳禾化妆品有限公司（公司前身），现任公司职工代表监事、财务部高级经理。 |
| 梁焕秋 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2019-12-27 |
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| 职务 | 监事 |
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| 梁焕秋，女，1988年12月出生，华南农业大学食品科学专业硕士，曾任广州丸美生物科技有限公司采购供应部管培生、经理，现任公司监事、广州丸美生物科技有限公司采购副总监。 |
| 陈嘉扬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2019-12-27 |
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| 职务 | 监事 |
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| 陈嘉扬，女，1993年12月生，爱丁堡大学设计与数字媒体专业硕士，曾任广州丸美生物科技有限公司市场企划部部长助理、经理，现任公司监事、广州丸美生物科技有限公司市场企划部品牌推广副总监。 |
| 程迪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2021-03-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 董事会秘书 |
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| 程迪女士:1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,具有企业法律顾问执业资格证书、会计专业技术资格(中级)证书。曾就职于广东同步化工股份有限公司等,2012年6月至今任公司证券事务代表。 |
